Serija istraga otkriva lažne ugovore, fiktivne fakture i nelegalno zapošljavanje u lancima snabdijevanja
Italijanski logistički sektor ponovo se našao pod povećalom pravosudnih i finansijskih organa.
Guardia di Finanza sprovela je novu veliku akciju pod nazivom “Operacija Epicentro”, u okviru koje je 10. septembra 2025. godine zaplijenjena imovina i finansijska sredstva vrijedna 26,5 miliona eura.
Istraga, koju vodi tužilaštvo u Torinu, obuhvata period od 2018. do 2023. godine i uključuje deset kompanija i devet fizičkih lica, povezanih s poznatim logističkim grupacijama Postalcoop i Cargo Broker (u stečaju od 2024).
Shema: tri nivoa fiktivnog poslovanja
Prema nalazima istražitelja, otkriven je složen sistem zloupotreba kroz tri nivoa poslovnih entiteta:
-
„Rezervoarske“ kompanije – fiktivna preduzeća koja su formalno zapošljavala radnike, ali nisu uplaćivala poreze i doprinose.
-
„Filtrirajuće“ kompanije – posrednici koji su fakturisali lažne usluge i prikrivali stvarne odnose s klijentima.
-
Klijentske kompanije – veliki logistički operateri u regijama Pijemont, Lombardija, Veneto, Ligurija, Lacio i Emilija-Romanja.
Na ovaj način, veliki sistemi su pristupali jeftinoj radnoj snazi, izbjegavajući obaveze prema državi i socijalnim fondovima.
Procjenjuje se da je više od 2.000 radnika bilo uključeno u ovakve oblike prikrivenog zapošljavanja, naročito u skladišnom i distributivnom sektoru.
Radnici “na papiru”, kontrola u rukama klijenata
Iako su radnici formalno bili zaposleni u posredničkim firmama, stvarna kontrola nad njihovim radom ostajala je kod klijenata – koji su određivali smjene, broj zaposlenih, korišćenu opremu i disciplinska pravila.
Ovakva praksa, prema tužilaštvu, prikriva ilegalne oblike zapošljavanja i stvara nelojalnu konkurenciju na tržištu.
Analizom elektronske i papirne dokumentacije otkriveno je više od 100 miliona eura “nepostojećih transakcija”, dok su izdavane fakture pokrivale usluge koje nikada nisu realizovane.
Sud u Torinu: zamrzavanje imovine i nadzor nad firmom sa 500 radnika
Sud je naredio:
-
konfiskaciju imovine u vrijednosti 26,5 miliona eura,
-
blokadu gotovine, nekretnina i vozila,
-
te uvođenje sudskog nadzora nad jednom od ključnih „filtrirajućih“ firmi koja zapošljava više od 500 radnika – radi očuvanja kontinuiteta poslovanja i sprečavanja većih poremećaja u lancima snabdijevanja.
Serija istraga – GXO, Rhenus, Postalcoop
Ovo je već treći veliki slučaj u posljednjih 15 mjeseci.
Podsjetimo:
-
U julu 2024. godine zaplijenjeno je 83,9 miliona eura u ispostavi GXO Logistics u Lodi.
-
U julu 2025. godine Rhenus Logistics je bio pod istragom tužilaštva u Milanu – sa 43 miliona eura blokirane imovine, zbog sličnih mehanizama fiktivnog zapošljavanja i utaje doprinosa.
-
Sada, “Epicentro” povezuje više poslovnih grupa, ukazujući na sistemsku prirodu problema u italijanskoj logistici.
Reputacioni udar i tržišne posljedice
Iako se svi postupci nalaze u istražnoj fazi i važi pretpostavka nevinosti, posljedice po tržište su već vidljive:
-
reputaciona šteta za međunarodne brendove,
-
potencijalni poremećaji u regionalnim lancima snabdijevanja,
-
te rast regulatornog pritiska na sektor TSL (Transport – Spedizioni – Logistica).
Finansijska policija poručuje da će nastaviti sa kontrolama jer “logistika mora biti stub legalne ekonomije, a ne poligon za izbjegavanje zakona”.
Italijanski slučaj pokazuje da je siva ekonomija i dalje prisutna i u visokoregulisanom EU tržištu.
U vremenu digitalizacije i eCMR standarda, transparentnost poslovanja u logistici postaje ne samo pitanje etike, već i preduslov opstanka.
